證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2023-046
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆監事會(huì )第二十次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監事會(huì )第二十次會(huì )議于2023年8月28日（星期一）以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2023年8月25日以網(wǎng)絡(luò )方式送達各位監事，會(huì )議應出席監事3名，實(shí)際出席監事3名。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議并通過(guò)了《關(guān)于補充調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意對關(guān)聯(lián)方杭州優(yōu)行科技有限公司追加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計金額100,000萬(wàn)元整（含實(shí)際執行已經(jīng)超出部分），公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計總金額由1,147,770萬(wàn)元相應增加至1,247,770萬(wàn)元。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于補充調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：臨2023-047）。
本議案追加的預計金額將與公司第五屆監事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)的《關(guān)于調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》進(jìn)行合并調整，合并調整后的新議案《關(guān)于調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案（修改后）》將提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊載的《力帆科技（集團）股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì )資料》。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監事會(huì )
2023年8月29日
l 報備文件
公司第五屆監事會(huì )第二十次會(huì )議決議
