證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2022-015
力帆科技（集團）股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )的通知
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本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 |
重要內容提示：
l 股東大會(huì )召開(kāi)日期：2022年5月13日
l 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
（一）股東大會(huì )類(lèi)型和屆次
2021年年度股東大會(huì )
（二）股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
（三）投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式
（四）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年5月13日 14點(diǎn)00 分
召開(kāi)地點(diǎn)：力帆研究院大樓11樓會(huì )議室（重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號）
（五）網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2022年5月13日
至2022年5月13日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關(guān)規定執行。
（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權
無(wú)
二、會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
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序號 |
議案名稱(chēng) |
投票股東類(lèi)型 |
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A股股東 |
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非累積投票議案 |
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1 |
關(guān)于2021年度董事會(huì )工作報告的議案 |
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2 |
關(guān)于2021年度監事會(huì )工作報告的議案 |
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3 |
關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案 |
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4 |
關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案 |
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5 |
關(guān)于2021年年度報告及摘要的議案 |
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6 |
關(guān)于《2021年度獨立董事述職報告》的議案 |
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7 |
關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案 |
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8 |
關(guān)于2022年度子公司向金融機構申請授信額度的議案 |
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9 |
關(guān)于2022年度公司及子公司對外擔保的議案 |
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10 |
關(guān)于修改《公司章程》《股東大會(huì )議事規則》《董事會(huì )議事規則》的議案 |
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11 |
關(guān)于購買(mǎi)董監高責任險的議案 |
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12 |
關(guān)于續聘2022年度財務(wù)審計和內控審計機構的議案 |
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1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第八次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)。具體內容詳見(jiàn)公司于2022年4月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》《證券日報》披露的相關(guān)公告。
2、 特別決議議案：議案10
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案7、議案9、議案11、議案12
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 7
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì )投票注意事項
（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。
（二）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò )投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
（三）同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準。
（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì )議出席對象
（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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股份類(lèi)別 |
股票代碼 |
股票簡(jiǎn)稱(chēng) |
股權登記日 |
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Ａ股 |
601777 |
力帆科技 |
2022/5/6 |
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、會(huì )議登記方法
為確保本次股東大會(huì )的有序召開(kāi)，請出席現場(chǎng)會(huì )議并進(jìn)行現場(chǎng)表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續。
1、登記手續：
符合出席股東大會(huì )條件的法人股東請持股東帳戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表證明書(shū)或授權委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續。
社會(huì )公眾股股東請持股東帳戶(hù)卡和本人身份證辦理登記手續。委托代理人請持本人身份證、授權委托書(shū)（樣本請見(jiàn)附件1）及委托人股東帳戶(hù)卡辦理登記手續。
2、登記時(shí)間：
現場(chǎng)登記：2022年5月12日（星期四）：上午8:30-12:00；下午13:30-17:00。
異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記。信函及傳真請確保于2022年5月12日（星期四）下午17:00前送達或傳真至公司，信函或傳真件上請注明“參加股東大會(huì )”字樣，信函以收到郵戳為準。
3、登記地點(diǎn)：力帆研究院大樓1樓接待室（重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號），郵政編碼：400707。
4、出席會(huì )議時(shí)請出示相關(guān)證件原件。
六、其他事項
（一）為配合新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作，建議股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票方式進(jìn)行投票。需參加現場(chǎng)會(huì )議的股東或代理人應采取有效的防護措施，并配合會(huì )場(chǎng)要求接受體溫檢測等相關(guān)防疫工作；
（二）本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議預計半天，出席會(huì )議的股東或股東代理人交通及食宿費用自理；
（三）請與會(huì )股東或股東代理人提前半小時(shí)到達會(huì )議現場(chǎng)辦理簽到；
（四）會(huì )議聯(lián)系方式：
1.聯(lián)系地址：重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號
2.聯(lián)系人：劉凱、顧婷
3.聯(lián)系電話(huà)：023-61663050
4.聯(lián)系傳真：023-65213175
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2022年4月23日
附件1：授權委托書(shū)
l 報備文件
力帆科技（集團）股份有限公司第五屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議
附件1：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
力帆科技（集團）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月13日召開(kāi)的貴公司2021年年度股東大會(huì )，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶(hù)號：
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序號 |
非累積投票議案名稱(chēng) |
同意 |
反對 |
棄權 |
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1 |
關(guān)于2021年度董事會(huì )工作報告的議案 |
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2 |
關(guān)于2021年度監事會(huì )工作報告的議案 |
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3 |
關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案 |
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4 |
關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案 |
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5 |
關(guān)于2021年年度報告及摘要的議案 |
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6 |
關(guān)于《2021年度獨立董事述職報告》的議案 |
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7 |
關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案 |
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8 |
關(guān)于2022年度子公司向金融機構申請授信額度的議案 |
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9 |
關(guān)于2022年度公司及子公司對外擔保的議案 |
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10 |
關(guān)于修改《公司章程》《股東大會(huì )議事規則》《董事會(huì )議事規則》的議案 |
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11 |
關(guān)于購買(mǎi)董監高責任險的議案 |
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12 |
關(guān)于續聘2022年度財務(wù)審計和內控審計機構的議案 |
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。
