證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2023-055
力帆科技（集團）股份有限公司
關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告
公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
l本次增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計事項已經(jīng)力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）第五屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議和第五屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議審議通過(guò)。該事項尚需提交公司股東大會(huì )審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
l本次增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計符合公司日常經(jīng)營(yíng)需要，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為依據，公允合理。公司的日常關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，不影響公司的獨立性。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
公司于2022年12月30日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第十七次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第十三次會(huì )議，于2023年1月16日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，分別審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，詳見(jiàn)公司于2022年12月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：臨2022-067）。
公司于2023年8月21日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議和第五屆監事會(huì )第十九次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，同意對公司（包含下屬分、子公司）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計進(jìn)行調整，新增關(guān)聯(lián)方蘇州優(yōu)行千里網(wǎng)絡(luò )科技有限公司、吉利汽車(chē)集團有限公司、領(lǐng)克投資有限公司，新增向關(guān)聯(lián)方提供服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別，并將關(guān)聯(lián)交易預計金額由802,570萬(wàn)元調整為1,147,770萬(wàn)元。詳見(jiàn)公司于2023年8月22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：臨2023-042）。
公司于2023年8月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議和第五屆監事會(huì )第二十次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于補充調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，同意對關(guān)聯(lián)方杭州優(yōu)行科技有限公司追加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計金額100,000萬(wàn)元整（含實(shí)際執行已經(jīng)超出部分），公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計總金額相應調整。該議案追加的預計金額與公司第五屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)的《關(guān)于調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》進(jìn)行了合并調整。合并調整后的議案已經(jīng)公司2023年9月13日召開(kāi)的2023年第三次臨時(shí)公司股東大會(huì )審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司于2023年8月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于補充調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：臨2023-047）。
公司于2023年10月27日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議和第五屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議，審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，同意增加與部分關(guān)聯(lián)人之間2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度共計35,000萬(wàn)元，公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計總金額相應調整。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生在審議該日常關(guān)聯(lián)交易事項時(shí)已回避表決。公司獨立董事就該議案發(fā)表了事前認可意見(jiàn)和獨立意見(jiàn)，公司董事會(huì )審計委員會(huì )就該議案發(fā)表了書(shū)面審核意見(jiàn)。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關(guān)規定，本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
獨立董事事前認可意見(jiàn)：本次增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計事項符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關(guān)法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定，符合公司的發(fā)展利益和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，系公司正常業(yè)務(wù)需求，定價(jià)原則公允合理，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，不會(huì )影響公司的獨立性。同意將該議案提交公司第五屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議審議，關(guān)聯(lián)董事應當回避表決。
獨立董事意見(jiàn)：本次增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計事項符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有助于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，提升市場(chǎng)競爭力。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎，定價(jià)原則公允合理，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，不會(huì )影響公司的獨立性。該事項在提交公司董事會(huì )審議之前，獨立董事對此發(fā)表了事前認可意見(jiàn)，公司董事會(huì )審議該事項時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，審議和表決程序符合相關(guān)法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。同意公司增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計事項。
董事會(huì )審計委員會(huì )書(shū)面審核意見(jiàn)：公司本次增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計事項是基于公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)以市場(chǎng)價(jià)格為依據，公允合理。董事會(huì )審計委員會(huì )關(guān)聯(lián)委員戴慶先生回避表決，其他四位委員一致同意上述日常關(guān)聯(lián)交易事項，同意將本議案提交公司董事會(huì )審議，屆時(shí)關(guān)聯(lián)董事需回避表決。
（二）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易執行情況
截至2023年9月30日，力帆科技（集團）股份有限公司（包含下屬分、子公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易執行情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
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關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 |
關(guān)聯(lián)人 |
2023年度 原預計金額 |
截至2023年 9月30日 已發(fā)生金額 |
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向關(guān)聯(lián)人采購商品、原材料 |
浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 |
286,500 |
171,238 |
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浙江吉利汽車(chē)有限公司 |
336,000 |
74,306 |
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|
楓盛汽車(chē)科技集團有限公司 |
101,200 |
15,404 |
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極光灣科技有限公司 |
14,000 |
9,779 |
|
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浙江吉潤汽車(chē)有限公司 |
6,100 |
4,501 |
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浙江吉利啟征汽車(chē)科技有限公司 |
5,800 |
2,545 |
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浙江銘島實(shí)業(yè)有限公司 |
2,100 |
1036 |
|
|
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 |
1,900 |
304 |
|
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浙江吉利變速器有限公司 |
600 |
238 |
|
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浙江寰?？萍加邢薰?/span> |
300 |
62 |
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|
浙江吉利汽車(chē)制造有限公司 |
250 |
18 |
|
|
領(lǐng)克投資有限公司 |
400 |
271 |
|
|
向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售產(chǎn)品、商品 |
采購小計 |
755,150 |
279,702 |
|
蘇州優(yōu)行千里網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 |
111,000 |
6334 |
|
|
杭州易能電池管理技術(shù)有限公司 |
92,700 |
2,569 |
|
|
杭州優(yōu)行科技有限公司 |
154,500 |
121,326 |
|
|
重慶幸福千萬(wàn)家科技有限公司 |
52,500 |
1,553 |
|
|
浙江吉潤汽車(chē)有限公司 |
36,200 |
34,915 |
|
|
領(lǐng)吉汽車(chē)商貿有限公司 |
7,300 |
234 |
|
|
啟征新能源汽車(chē)（濟南）有限公司 |
3,800 |
0 |
|
|
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 |
1,000 |
155 |
|
|
領(lǐng)克投資有限公司 |
1,500 |
347 |
|
|
吉利汽車(chē)集團有限公司 |
300 |
70 |
|
|
接受關(guān)聯(lián)人提供的服務(wù) |
銷(xiāo)售小計 |
460,800 |
167,503 |
|
浙江吉潤汽車(chē)有限公司 |
7,800 |
3,004 |
|
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寧波吉利汽車(chē)研究開(kāi)發(fā)有限公司 |
4,000 |
695 |
|
|
浙江吉速物流有限公司 |
3,500 |
3,338 |
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|
浙江吉利商務(wù)服務(wù)有限公司 |
1,500 |
1,492 |
|
|
杭州易能電池管理技術(shù)有限公司 |
1,500 |
77 |
|
|
浙江吉利汽車(chē)有限公司 |
1,000 |
21 |
|
|
吉利汽車(chē)控股（杭州）有限公司 |
1,000 |
284 |
|
|
浙江吉利啟征汽車(chē)科技有限公司 |
600 |
375 |
|
|
杭州楓華文化創(chuàng )意有限公司 |
550 |
432 |
|
|
吉利汽車(chē)集團有限公司 |
500 |
158 |
|
|
浙江寰?？萍加邢薰?/span> |
470 |
0 |
|
|
吉利科技集團有限公司 |
200 |
74 |
|
|
極光灣科技有限公司 |
200 |
138 |
|
|
向關(guān)聯(lián)人提供服務(wù) |
服務(wù)小計 |
22,820 |
10,088 |
|
浙江吉潤汽車(chē)有限公司 |
3,500 |
8 |
|
|
蘇州優(yōu)行千里網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 |
3,500 |
|
|
|
吉利汽車(chē)集團有限公司 |
1,000 |
9 |
|
|
|
浙江吉利汽車(chē)有限公司 |
1,000 |
923 |
|
|
服務(wù)小計 |
9,000 |
940 |
|
|
合計 |
1,247,770 |
458,233 |
注：1.上述關(guān)聯(lián)人含其分、子公司。
2.上述2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的有效期為2023年1-12月，相同類(lèi)別的預計總額度可在同一控制下的關(guān)聯(lián)方之間調劑使用。
二、本次增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的具體情況
因公司海外業(yè)務(wù)增長(cháng)強于預期，綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，公司擬增加與部分關(guān)聯(lián)人之間2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度共計35,000萬(wàn)元，公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計總金額相應調整，具體如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
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關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 |
關(guān)聯(lián)人 |
2023年度 原預計金額 |
截至2023年 9月30日 已發(fā)生金額 |
本次增加金額 |
本次調整后2023年度 預計金額 |
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向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售產(chǎn)品、商品 |
浙江吉潤汽車(chē)有限公司 |
36,200 |
34,915 |
30,000 |
66,200 |
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接受關(guān)聯(lián)人提供的服務(wù) |
浙江吉速物流有限公司 |
3,500 |
3,338 |
2,000 |
5,500 |
|
浙江吉利商務(wù)服務(wù)有限公司 |
1,500 |
1,492 |
2,000 |
3,500 |
|
|
向關(guān)聯(lián)人提供服務(wù) |
浙江吉利汽車(chē)有限公司 |
1,000 |
923 |
1,000 |
2,000 |
|
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合計 |
42,200 |
40,668 |
35,000 |
77,200 |
注：1.上述關(guān)聯(lián)人含其分、子公司。
2.上述2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的有效期為2023年1-12月，相同類(lèi)別的預計總額度可在同一控制下的關(guān)聯(lián)方之間調劑使用。
三、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
1.浙江吉潤汽車(chē)有限公司
企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司（中外合資）
注冊地址：浙江省寧波經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區新矸鎮恒山路1528號
法定代表人：淦家閱
注冊資本：79,000萬(wàn)美元
成立日期：2003-05-27
營(yíng)業(yè)期限：2003-05-27至2033-05-26
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項目：汽車(chē)零部件及配件制造；汽車(chē)零配件批發(fā)；汽車(chē)零配件零售；機動(dòng)車(chē)修理和維護；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)旅游招徠、咨詢(xún)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣；會(huì )議及展覽服務(wù)；計算機軟硬件及外圍設備制造；計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)；計算機軟硬件及輔助設備零售；通訊設備銷(xiāo)售；通訊設備修理；企業(yè)管理；軟件開(kāi)發(fā)；人工智能基礎軟件開(kāi)發(fā)；人工智能應用軟件開(kāi)發(fā)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項目：技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項目以審批結果為準）。
股東構成：Centurion industries Limited 93.45%，浙江福林國潤汽車(chē)零部件有限公司5.55%，浙江吉利汽車(chē)有限公司1%。
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司與該公司為同一實(shí)際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。
2.浙江吉速物流有限公司
企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司（外商投資企業(yè)法人獨資）
注冊地址：浙江省寧波市北侖區新碶街道遼河路商務(wù)大廈1幢1018室
法定代表人：淦家閱
注冊資本：5,000萬(wàn)元人民幣
成立日期：2019-12-17
營(yíng)業(yè)期限：2019-12-17至無(wú)固定期限
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項目：無(wú)船承運業(yè)務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；軟件銷(xiāo)售；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；國際貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；包裝服務(wù)；倉儲設備租賃服務(wù)；進(jìn)出口代理；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；汽車(chē)零配件零售；汽車(chē)零配件批發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣；智能控制系統集成；供應鏈管理服務(wù)；包裝材料及制品銷(xiāo)售；專(zhuān)業(yè)設計服務(wù)；成品油批發(fā)（不含危險化學(xué)品）；新能源汽車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項目以審批結果為準）。
股東構成：浙江吉潤汽車(chē)有限公司100%。
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司與該公司為同一實(shí)際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。
3.浙江吉利商務(wù)服務(wù)有限公司
企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
注冊地址：浙江省杭州市濱江區江陵路1760號三層306室
法定代表人：潘雷方
注冊資本：2,000萬(wàn)元人民幣
成立日期：2010-06-29
營(yíng)業(yè)期限：2010-06-29至2050-06-28
經(jīng)營(yíng)范圍：服務(wù)：承辦會(huì )展會(huì )務(wù)，代訂機票、火車(chē)票、汽車(chē)票、景點(diǎn)門(mén)票、酒店，酒店管理，企業(yè)管理咨詢(xún)，旅游服務(wù)（涉及許可證的項目除外）、經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)文化服務(wù)、非醫療性健康信息咨詢(xún)（涉及許可證的除外）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、成果轉讓?zhuān)河嬎銠C軟件；銷(xiāo)售：計算機軟件。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股東構成：浙江吉利控股集團有限公司100%。
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司與該公司為同一實(shí)際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。
4.浙江吉利汽車(chē)有限公司
企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司（自然人投資或控股）
住所：浙江省寧波市北侖區梅山街道港城路118號
法定代表人：淦家閱
注冊資本：285,900萬(wàn)元人民幣
成立日期：2002-02-17
營(yíng)業(yè)期限：2002-02-17 至 2052-11-15
經(jīng)營(yíng)范圍：汽車(chē)（含吉利美日轎車(chē)、吉利美日系列客車(chē)、多用途乘用車(chē)）及其發(fā)動(dòng)機的制造和銷(xiāo)售。機動(dòng)車(chē)維修：二類(lèi)機動(dòng)車(chē)維修（小型車(chē)輛維修）（限分支機構經(jīng)營(yíng)）。 汽車(chē)零部件的制造和銷(xiāo)售；自營(yíng)和代理各類(lèi)貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（除國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物及技術(shù)）；壓力容器安裝（憑有效許可證件經(jīng)營(yíng)）；普通貨物倉儲；企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)。
股東構成：吉利汽車(chē)集團有限公司72.3997%，西安吉祥汽車(chē)產(chǎn)業(yè)合伙企業(yè)（有限合伙）19.5523%，湖北吉沄長(cháng)江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）8.0480%。
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司與該公司為同一實(shí)際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。
（二）關(guān)聯(lián)方履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)人依法存續且經(jīng)營(yíng)狀況良好，具備履約能力，能?chē)栏褡袷睾贤s定。
四、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策
公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易以市場(chǎng)價(jià)格為依據，遵循公平、公正、公允的定價(jià)原則，交易雙方協(xié)商定價(jià)。市場(chǎng)價(jià)格以交易發(fā)生地的市場(chǎng)平均價(jià)格為準，在無(wú)市場(chǎng)價(jià)格參照時(shí)，以成本加合理的適當利潤作為定價(jià)依據。
五、關(guān)聯(lián)交易目的及對上市公司的影響
本次調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計系公司日常經(jīng)營(yíng)需要，能夠充分發(fā)揮關(guān)聯(lián)方擁有的專(zhuān)業(yè)資源和優(yōu)勢，有助于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，提升市場(chǎng)競爭力。上述關(guān)聯(lián)人財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況良好，具備履約能力，上述關(guān)聯(lián)交易均為交易雙方日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所必需的正常業(yè)務(wù)往來(lái)。關(guān)聯(lián)交易依據公平、合理的定價(jià)原則，不會(huì )損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2023年10月28日
