證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2023-054
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議于2023年10月27日（星期五）以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2023年10月24日以網(wǎng)絡(luò )方式送達各位監事，會(huì )議應出席監事3名，實(shí)際出席監事3名。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于2023年第三季度報告的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2023年第三季度報告》。
監事會(huì )審核意見(jiàn)：公司2023年第三季度報告的編制和審議程序符合有關(guān)法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定；公司2023年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映了公司 2023年第三季度經(jīng)營(yíng)成果和財務(wù)狀況等事項；在提出本意見(jiàn)之前，未發(fā)現參與公司2023年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
（二）《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司增加與部分關(guān)聯(lián)人之間2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度共計35,000萬(wàn)元，公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計總金額相應調整。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：臨2023-055）。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
（三）《關(guān)于變更會(huì )計師事務(wù)所的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意改聘天職國際會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，負責公司2023年度財務(wù)報表及內部控制審計工作。2023年度財務(wù)報表審計費用180萬(wàn)元，內部控制審計費用45萬(wàn)元。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于變更會(huì )計師事務(wù)所的公告》（公告編號：臨2023-056）。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監事會(huì )
2023年10月28日
