證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2013-040
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
關(guān)于獨立董事公開(kāi)征集投票權的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示
●征集投票權的起止時(shí)間：2013年9月13日至2013年9月16日（每日8:00-17:00）
●征集人對所有表決事項的表決意見(jiàn)：同意
●征集人未持有公司股票
根據《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》的有關(guān)規定，力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨立董事陳輝明受其他獨立董事的委托作為征集人，就公司擬于2013年9月17日（星期二）召開(kāi)的2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議的有關(guān)議案向公司全體股東征集投票權。
一、 征集人的基本情況、對表決事項的表決意見(jiàn)
征集人為公司現任獨立董事、董事會(huì )審計委員會(huì )委員陳輝明先生，未持有公司股票，對公司第二屆董事會(huì )第三十二次會(huì )議審議的《關(guān)于〈力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于A股限制性股票激勵計劃（2013年度）（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》等幾項議案均投同意票。
二、 本次股東大會(huì )的基本情況
(一) 會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2013年9月17日（星期二）下午14:00
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2013年9月17日（星期二）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00
(二) 會(huì )議地點(diǎn)：重慶力帆乘用車(chē)有限公司辦公樓會(huì )議室（地址為重慶市北部新區金開(kāi)大道1539號）
(三) 會(huì )議議案
1. 關(guān)于《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于A股限制性股票激勵計劃（2013年度）（草案修訂稿）》及其摘要的議案
2. 力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司A股限制性股票激勵計劃實(shí)施考核辦法的議案
3. 力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案
三、 征集方案
(一) 征集對象
截止2013年9月10日（星期二，以下稱(chēng)“股權登記日”）下午交易結束后在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會(huì )議登記手續的公司全體股東。
(二) 征集時(shí)間
本次公開(kāi)征集投票權的時(shí)間自2013年9月13日至2013年9月16日（每日8:00-17:00）。
(三) 征集程序
1. 征集對象決定委托征集人投票的，按本公告附件確定的格式和內容逐項填寫(xiě)征集投票權授權委托書(shū)。
2. 委托人向征集人提供證明其股東身份、委托意思表示的文件清單，包括但不限于：
(1) 委托投票股東為法人股東的，提交法人營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人身份證明復印件、授權委托書(shū)原件、股東賬戶(hù)卡復印件；
(2) 委托投票股東為個(gè)人股東的，提交本人身份證復印件、授權委托書(shū)原件、股票賬戶(hù)卡復印件；
(3) 授權委托書(shū)為股東授權他人簽署的，該授權委托書(shū)應當經(jīng)公證機關(guān)公證，并將公證書(shū)連同授權委托書(shū)原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權委托書(shū)不需要公證。
3. 委托投票股東按上述步驟要求備妥相關(guān)文件后，應在征集時(shí)間內將授權委托書(shū)及相關(guān)文件采取專(zhuān)人送達、掛號信函或特快專(zhuān)遞的方式送達到指定地址；采取掛號信函或特快專(zhuān)遞方式的，以收到時(shí)間為準。
委托投票股東送達授權委托書(shū)及其相關(guān)文件的指定地址和收件人如下：
地址：重慶市沙坪壩區上橋張家灣60號
收件人：周錦宇、劉凱
郵編：400037
聯(lián)系電話(huà)：023-61663050
聯(lián)系傳真：023-65213175
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話(huà)和聯(lián)系人，并在顯著(zhù)位置標明“獨立董事公開(kāi)征集投票權授權委托書(shū)”。
(四) 委托投票股東提交文件送達后，經(jīng)審核全部滿(mǎn)足以下條件的授權委托將被確認為有效：
1. 已按本公告征集程序要求將授權委托書(shū)及相關(guān)文件送達指定地點(diǎn)；
2. 在征集時(shí)間內提交授權委托書(shū)及相關(guān)文件；
3. 股東已按本公告附件規定格式填寫(xiě)并簽署授權委托書(shū)，且授權內容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；
4. 提交授權委托書(shū)及相關(guān)文件與股東名冊記載內容相符。
(五) 股東將其對征集事項投票權重復授權委托給征集人，但其授權內容不相同的，以最后一次簽署的授權委托書(shū)為有效；無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權委托書(shū)為有效。
(六) 股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì )議。
(七) 經(jīng)確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：
1. 股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場(chǎng)會(huì )議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動(dòng)失效；
2. 股東將征集事項投票權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會(huì )議，且在現場(chǎng)會(huì )議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動(dòng)失效；
3. 股東應在提交的授權委托書(shū)中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無(wú)效。
特此公告。
征集人：陳輝明
二〇一三年八月三十一日
附：征集投票權授權委托書(shū)格式：
征集投票權授權委托書(shū)
本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書(shū)前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于獨立董事公開(kāi)征集投票權的公告》、《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權等相關(guān)情況已充分了解。
本人/本公司作為授權委托人，茲全權委托力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司獨立董事陳輝明先生（下稱(chēng)“受托人”）代表本公司/本人出席2013年9月17日（星期二）召開(kāi)的力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，受托人有權依照本授權委托書(shū)的指示對該次股東大會(huì )審議的各項議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì )需要簽署的相關(guān)文件。
本公司（本人）對該次股東大會(huì )會(huì )議審議的各項議案的表決意見(jiàn)如下：
1、對召開(kāi)股東大會(huì )的公告所列第____________項審議事項投贊成票；
2、對召開(kāi)股東大會(huì )的公告所列第____________項審議事項投反對票；
3、對召開(kāi)股東大會(huì )的公告所列第____________項審議事項投棄權票；
4、對可能納入議程的臨時(shí)提案（有/無(wú)）表決權；
5、未作具體指示的事項，代理人（可/不可）按自己的意思表決。
本授權委托的有效期：自本授權委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì )結束。
委托人單位名稱(chēng)或姓名（簽字、蓋章）：
委托人身份證號碼或營(yíng)業(yè)執照注冊號：
委托人持股數：
委托人股東賬號：
委托日期：_____年___月___日
