證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2014-010
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示
●本次會(huì )議無(wú)否決或修改提案的情況，無(wú)新提案提交表決。
●本次股東大會(huì )無(wú)變更前次股東大會(huì )決議的情況。
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 召開(kāi)時(shí)間：2014年2月19日（星期三）上午10:00
召開(kāi)地點(diǎn)：重慶市北部新區金開(kāi)大道1539號重慶力帆乘用車(chē)有限公司辦公樓會(huì )議室
(二) 出席會(huì )議的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例
| 出席會(huì )議的股東和代理人人數 | 18 |
| 其中：內資股股東人數 | 16 |
| 外資股股東人數 | 2 |
| 所持有表決權的股份總數（股） | 738,919,744 |
| 其中：內資股股東持有股份總數 | 637,460,957 |
| 外資股股東持有股份總數 | 101,458,787 |
| 占公司有表決權股份總數的比例 | 73.13% |
| 其中：內資股股東持股占股份總數的比例 | 63.09% |
| 外資股股東持股占股份總數的比例 | 10.04% |
(三) 本次會(huì )議由第二屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議提議召開(kāi)，由董事長(cháng)尹明善主持會(huì )議，公司于2014年2月19日上午10點(diǎn)在重慶市北部新區金開(kāi)大道1539號重慶力帆乘用車(chē)有限公司辦公樓會(huì )議室召開(kāi)。本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)記名投票方式。表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
(四) 公司在任董事12人，出席6人；公司在任監事6人，出席5人；董事會(huì )秘書(shū)列席本次會(huì )議；公司全體高級管理人員以及公司聘請的見(jiàn)證律師北京市中倫律師事務(wù)所項瑾律師出席本次會(huì )議。
二、 提案審議情況
| 議案序號 | 議案內容 | 同意票數 | 同意 比例 | 反對 票數 | 反對比例 | 棄權票數 | 棄權比例 | 是否通過(guò) |
| 1 | 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司及下屬控股子公司2014年度申請銀行授信額度的議案 | 738,919,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司與重慶力帆財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易的議案（注） | 108,665,588 | 99.99% | 13700 | 0.01% | 0 | 0 | 是 |
| 3 | 力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于對參股公司會(huì )計核算由成本法變更為權益法的議案 | 738,919,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 4 | 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司聘請2013年度內控審計機構的議案 | 738,919,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
注：第2項議案關(guān)聯(lián)股東重慶力帆控股有限公司、尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、尚游、葉長(cháng)春和湯曉東須回避表決，其合計所持630,240,456股不計入有效表決權股份數。
本次股東大會(huì )審議的特別議案已獲得出席會(huì )議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過(guò)。
三、 律師見(jiàn)證情況
公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì )經(jīng)北京市中倫律師事務(wù)所上海分所項瑾律師現場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì )所涉相關(guān)問(wèn)題之法律意見(jiàn)書(shū)》，經(jīng)辦律師認為本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規及《股東大會(huì )規則》的規定，符合力帆股份的《公司章程》；本次股東大會(huì )的召集人的資格和出席會(huì )議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會(huì )審議的提案均已在股東大會(huì )通知中列明，無(wú)新增或臨時(shí)提案；本次股東大會(huì )的表決程序及表決結果合法、有效。
四、 上網(wǎng)公告附件
《北京市中倫律師事務(wù)所上海分所關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì )所涉相關(guān)問(wèn)題之法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一四年二月二十日
● 報備文件
經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議
