證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2014-014
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第二屆監事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）于2014年4月8日以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)第二屆監事會(huì )第十八次會(huì )議。會(huì )議通知及議案等文件已于2014年3月22日以傳真或電子郵件方式送達各位監事，應參會(huì )監事6人，實(shí)際參會(huì )監事6人，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
會(huì )議以現場(chǎng)表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
1、《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2013年度監事會(huì )工作報告的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，本議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì )審議。
2、《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2013年度報告正文及摘要的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，本議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì )審議，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
3、《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2013年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，本議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì )審議。
4、《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2013年度利潤分配的議案》
同意公司2013年度利潤分配的預案按2013年12月31日公司1,010,388,087股總股本為基數，每10股派發(fā)現金紅利2.5元（含稅），共計派發(fā)現金紅利252,597,021.75元。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，本議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì )審議。
5、《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，本議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì )審議，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
6、《關(guān)于聘請天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度審計機構的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，本議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì )審議。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司監事會(huì )
二〇一四年四月九日
