證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2014-039
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第二屆董事會(huì )第四十次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）于2014年7月17日以通訊方式召開(kāi)第二屆董事會(huì )第四十次會(huì )議。會(huì )議通知及議案等文件已于2014年7月14日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，本次會(huì )議應參會(huì )董事12名，實(shí)際參會(huì )董事12名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
會(huì )議以通訊表決方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )非獨立董事?lián)Q屆選舉的議案》
同意提名尹明善先生、王延輝先生、陳巧鳳女士、尹喜地先生、尹索微女士、陳雪松先生、尚游先生和楊永康先生為公司第三屆董事會(huì )非獨立董事候選人，并同意本議案作為臨時(shí)提案提出并提交2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
二、審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )獨立董事?lián)Q屆選舉的議案》
同意王巍先生、管欣先生、劉全利先生和陳光漢先生為公司第三屆董事會(huì )獨立董事候選人，并同意本議案作為臨時(shí)提案提出并提交2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
三、審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司調整控股子公司2014 年度提供產(chǎn)品銷(xiāo)售金額合作擔保額度的議案》
同意調整力帆股份子公司為經(jīng)銷(xiāo)商提供保證金差額擔?；蚧刭彄Ｖ~度為不超過(guò)人民幣21億元。調整前后被擔保對象不變，調整后被擔保對象的新增擔保額度待本議案經(jīng)股東大會(huì )審批通過(guò)后生效，該擔保額度有效期限自該議案經(jīng)公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日追溯至2014年1月1日起至2014年12月31日有效，同意本議案作為臨時(shí)提案提出并提交2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一四年七月十八日
附件：非獨立董事候選人簡(jiǎn)歷
尹明善，男，1938年1月出生，曾任重慶力帆控股有限公司董事長(cháng)、重慶市第一屆和第二屆政協(xié)委員、常委、第九屆和第十屆全國政協(xié)委員、重慶市第二屆工商業(yè)聯(lián)合會(huì )會(huì )長(cháng)、重慶市第二屆政協(xié)副主席、中國摩托車(chē)商會(huì )第一屆會(huì )長(cháng)、中國摩托車(chē)商會(huì )第二屆名譽(yù)會(huì )長(cháng)?，F還任重慶匯洋控股有限公司董事長(cháng)、重慶力帆財務(wù)有限公司董事長(cháng)、力帆融資租賃（上海）有限公司董事長(cháng)、重慶藍洋融資擔保股份有限公司董事長(cháng)、重慶市渝北區藍洋小額貸款股份有限公司董事長(cháng)、重慶藍洋投資管理有限公司董事長(cháng)、四川省藍洋小額貸款股份有限公司董事長(cháng)、安誠財產(chǎn)保險股份有限公司監事。
王延輝，男，1969年10月出生，學(xué)士學(xué)歷，政工師。曾任力帆實(shí)業(yè)（集團）有限公司基設部部長(cháng)、總裁助理、副董事長(cháng)、重慶力帆控股有限公司副董事長(cháng)?，F還重慶藍洋融資擔保股份有限公司董事、上海中科力帆電動(dòng)汽車(chē)有限公司董事長(cháng)。
陳巧鳳，女，1967年3月出生，曾任力帆實(shí)業(yè)（集團）有限公司董事長(cháng)、財務(wù)總監、重慶力帆資產(chǎn)管理有限公司董事長(cháng)、重慶力帆科技動(dòng)力有限公司董事長(cháng)、重慶力帆實(shí)業(yè)（集團）進(jìn)出口有限公司董事長(cháng)?，F還任重慶力帆置業(yè)有限公司董事長(cháng)、重慶揚帆商貿有限公司執行董事、重慶匯洋控股有限公司董事、重慶力帆財務(wù)有限公司董事、力帆融資租賃（上海）有限公司董事。
尹喜地，男，1971年12月出生，現任重慶帝瀚動(dòng)力機械有限公司董事長(cháng)、重慶力帆財務(wù)有限公司董事、力帆融資租賃（上海）有限公司董事、重慶匯洋控股有限公司董事。
尹索微，女，1987年8月出生，本科學(xué)歷。現任重慶市渝北區藍洋小額貸款股份有限公司董事、重慶匯洋控股有限公司董事、重慶力帆財務(wù)有限公司董事、力帆融資租賃（上海）有限公司董事。
陳雪松，男，1971年1月出生，曾任力帆實(shí)業(yè)（集團）有限公司副總裁、副董事長(cháng)?，F還任重慶力帆內燃機有限公司董事長(cháng)、重慶力帆控股有限公司董事、重慶力帆資產(chǎn)管理有限公司董事、重慶力帆科技動(dòng)力有限公司董事、重慶力帆實(shí)業(yè)（集團）進(jìn)出口有限公司董事、重慶力帆汽車(chē)有限公司董事。
尚游，男，1970年12月出生，工學(xué)博士，高級工程師。曾任深圳中興通訊股份有限公司CDMA部開(kāi)發(fā)部長(cháng)，力帆實(shí)業(yè)（集團）有限公司配套部部長(cháng)、采購中心主任、汽車(chē)項目組組長(cháng)、摩托車(chē)事業(yè)部總經(jīng)理，力帆實(shí)業(yè)（集團）有限公司總裁助理、副總裁，重慶力帆汽車(chē)發(fā)動(dòng)機有限公司總經(jīng)理，重慶力帆實(shí)業(yè)集團銷(xiāo)售有限公司總經(jīng)理?，F還任力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司總裁、重慶力帆財務(wù)有限公司董事。
楊永康，男，1961年9月出生，工商管理碩士學(xué)歷，高級工程師。曾任力帆實(shí)業(yè)（集團）有限公司總裁、副董事長(cháng)、摩托車(chē)事業(yè)部總經(jīng)理?，F還任重慶力帆奧體物業(yè)發(fā)展有限公司董事。
附件：獨立董事候選人簡(jiǎn)歷
王巍，男，1958年10月出生，博士學(xué)歷，曾任美國化學(xué)銀行分析師、美國世界銀行顧問(wèn)、中國南方證券有限公司副總裁、萬(wàn)盟投資管理有限公司董事長(cháng)、全國工商聯(lián)并購公會(huì )會(huì )長(cháng)?，F還任萬(wàn)盟并購集團董事長(cháng)、全球并購研究中心秘書(shū)長(cháng)、華英證券有限責任公司獨立董事、上海城投控股股份有限公司獨立董事、中國金融博物館理事長(cháng)。
管欣，男，1961年9月出生，博士學(xué)歷，曾任吉林大學(xué)汽車(chē)仿真與控制國家重點(diǎn)實(shí)驗室主任、吉林大學(xué)汽車(chē)工程學(xué)院院長(cháng)，現任吉林大學(xué)汽車(chē)研究院院長(cháng)、長(cháng)春一東汽車(chē)離合器制造股份有限公司獨立董事。
劉全利，男，1951年10月出生，碩士學(xué)歷，曾任西北工業(yè)大學(xué)教師、陜西工學(xué)院教師、教務(wù)處副處長(cháng)、重慶商學(xué)院教師、后勤處長(cháng)、人事處長(cháng)、副院長(cháng)、院長(cháng)、渝州大學(xué)常務(wù)副校長(cháng)、重慶工學(xué)院、重慶理工大學(xué)、常務(wù)副院長(cháng)、院長(cháng)、校長(cháng)，現任重慶理工大學(xué)教授。
陳光漢，男，1942年9月出生，碩士學(xué)歷，注冊會(huì )計師、高級審計師，曾任四川省審計廳總審計師黨組成員、巡視員、四川省政協(xié)委員，已于2007年10月退休，現為四川大學(xué)顧問(wèn)教授。
